梅西因涉嫌非法洗钱被司法部门调查(梅西又摊上事了!名下基金会涉嫌洗钱已被指控,司法部门开展调查)

梅西又摊上事了,继2016年7月因逃税罪整得焦头烂额之后,如今又被指控,而这次的罪名更加麻烦缠身,梅西父子名下的基金会,涉嫌非法洗钱,目前已经遭到阿根廷司法部门的正式调查

梅西因涉嫌非法洗钱被司法部门调查(梅西又摊上事了!名下基金会涉嫌洗钱已被指控,司法部门开展调查)

据西班牙知名媒体《阿斯报》报道声称,阿根廷布宜诺斯艾利斯检察院正式发起了对梅西和他父亲的指控,理由是他们名下的基金会涉嫌非法洗钱。梅西基金会成立于2007年,而梅西的哥哥罗德里格,是这个基金会的主席,梅西的父亲和梅西的嫂子,则是基金会的高管,近期一位梅西基金会的合作者向检察院投诉,这个梅西家庭的基金会涉嫌洗钱,举报者声称:“基金会的各个款项,从来没对外界正式公布过,基金会的账号缺乏基本的透明性!”

梅西因涉嫌非法洗钱被司法部门调查(梅西又摊上事了!名下基金会涉嫌洗钱已被指控,司法部门开展调查)

而目前梅西的家人也出面向媒体回应了,但只有一句话:“毫无证据!”

梅西因涉嫌非法洗钱被司法部门调查(梅西又摊上事了!名下基金会涉嫌洗钱已被指控,司法部门开展调查)

这个已经不是梅西父子第一次被指控了,2016年梅西因逃税被巴塞罗那法庭指控,随后在7月6日被认定罪名成立,于是梅西父子均被判处入狱21个月

梅西因涉嫌非法洗钱被司法部门调查(梅西又摊上事了!名下基金会涉嫌洗钱已被指控,司法部门开展调查)

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庭审当中,检察院明确指出,梅西父子在2007-2009年期间,通过避税天堂伯利兹、乌拉圭等国家,总共逃税达410万欧元,而这些税金全部是由梅西的三年肖像权收入所产生的

梅西因涉嫌非法洗钱被司法部门调查(梅西又摊上事了!名下基金会涉嫌洗钱已被指控,司法部门开展调查)

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不过还好,最终21个月这项处罚,后来被折换成了25万2000欧元的罚款,梅西也算是用钱解决了大麻烦,但这次基金会涉嫌洗钱,恐怕麻烦会更大