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4月6日

湖北省武汉市公安局

武汉东湖新技术开发区分局通报

经过近一个多月努力

该局成功打掉一个隐藏于写字楼内

专门从事非法犯罪的团伙

抓获各类人员30余名、刑拘25人

警方调查显示

该团伙涉案流水近1亿元

购彩者存疑虑

2021年12月底，武汉东新公安分局获得线索，部分购彩者通过网上下载APP购买。据称，这类购彩者不仅可正常通过该APP购彩，还有“专家”和“定制客服”一对一帮助分析走势，有不少购彩者中奖甚至“发了财”。

接到线索后，武汉东新公安分局立即展开侦查，并对线索中提到的写字楼暗中走访摸排，发现一藏身于该写字楼内的“”公司。

该公司大门口贴有大量广告、业务咨询及产品信息，看上去是正规销售点。民警从该公司门缝中看到，里面每名员工桌上有多部手机，每个工位都在不停通过电话推介产品，且桌上明显摆放类似话术本的纸张。

“该公司大部分为年轻人，粗略估计常驻办公人员有三四十人。”摸排掌控该公司情况的同时，武汉东新公安分局迅速成立由反诈中心、关南派出所、同心派出所等相关单位60余名警力组建的专案组对该公司进行深入调查。

该公司法人代表张某及所有业务员共30余人均被警方成功控制。

图为涉案公司员工被警方控制

办案民警现场取证发现，该公司所有人员桌上摆放的多部手机均可正常拨打电话，每名人员还通过电脑、手机等多个端口同时登录多个微信账号。警方调查期间，所有微信聊天窗口一直在闪动，且有大量电话打入。

原来，该公司专门针对安卓和IOS平台设计了两款网上购彩软件，购彩者扫二维码下载APP后，便可通过支付软件定向给APP充值，并进行下注。该公司人员通过电话、微信拉业务，让购彩者使用这款APP。

国家明文规定禁止互联网销售行为，但警方发现，购彩者不仅能在该APP，部分中彩者还兑到了奖金。

难道这是真的购彩平台？

中奖藏猫腻

随着侦查工作深入，办案民警很快找到部分通过该平台的购彩者。

2021年7月，江西的购彩者谢先生接到一推销电话，开始接触该购彩APP。作为忠实购彩者，本着好奇的心理，谢先生按照电销人员介绍，进入了一个“平台大神”的群。

“里面每天有‘预测大神’帮助预测，每次都很准。”谢先生说，他在该APP上累计充值2万多元。期间也有提现，但直到2021年12月底，仍有已中奖的2万多元无法提现。

直到接到公安机关通知，到当地派出所协助调查，谢先生才知道自己此前进入的群内，大部分中奖人员是诈骗公司安排的“水军”。

购彩者何某也是通过电话被邀请拉入群。这次电话客服称自己刚刚结婚，经营一家线下店，希望何先生支持他们“创业”同时，能收获一份幸运。

办案民警侦查发现，这些客服还会使用美女诱惑、高额回报等方式，拉近与潜在客户关系，之后通过二维码，定向推送APP下载链接，将这些潜在客户推到自己公司搭建的私庄平台上，最终将他们发展成客户并套取资金。

起底黑平台

随着案情逐渐明朗，办案人员发现，该公司是一个有着明确分工，有组织、有架构的犯罪团伙。为保证引入“优质资源”客户，该公司还不惜重金聘请网络技术人员，非法窃取客户信息。

警方审讯得知，该公司总共有5个组，由5名组长分别管理。所有组别的潜在客户，均由网络技术人员到论坛、贴吧等检索搜寻，再由电话客服人员逐一筛选。其中一个组，最高业绩达180万。

图为涉案公司张贴的部分标语

办案人员通过细盘该公司账目流水，发现所有注入或充值到该公司APP的资金，全部流入到该公司财务总监张某的个人账户银行卡中。她与公司法人代表张某为姐弟关系。

为应付客户，该团伙还专门购买了一台假的打票终端机，藏于武汉市外一偏僻处，通过打印一张假的正面，拍照给客户，打消客户顾虑。

武汉市公安局东新分局相关负责人介绍，销售非法，不但严重扰乱和冲击了国家正规市场，还带来了不少社会问题和治安隐患，一些“彩民”投入大量资金，全都进了不法分子荷包。

作者｜法治日报全媒体记者 刘志月 见习记者 刘欢 通讯员 张敏 闻期骏

来源｜法治日报